公司召開四屆六次董事會會議 |
| 發(fā)布日期：2006-03-14 |
來源：浙江臺州高速公路集團(tuán)股份有限公司 |
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公司召開四屆六次董事會會議
2005年下半年度利潤分配的議案已獲通過
2月25日，公司在椒江花園山莊召開四屆六次董事會會議。10名董事出席會議，其中3名董事全權(quán)委托其他董事參加并行使表決權(quán)；公司監(jiān)事會成員和高級管理人員、相關(guān)工作人員列席會議。會議由林廣祥副董事長主持。
會議審議通過了《2005年度總經(jīng)理工作報告》、《2005年度財務(wù)決算及2006年度財務(wù)預(yù)算報告》、《2006年度固定資產(chǎn)投資與購置計劃》、《2005年度董事會工作報告（草案）》、《關(guān)于2005年度利潤分配的議案》、《2006年度公司總經(jīng)理等高級管理人員報酬的議案》、《關(guān)于要求核銷部分固定資產(chǎn)的議案》和《關(guān)于給予公司員工2005年度150萬元獎金的議案》。會議審議通過了《關(guān)于召開2005年度股東大會有關(guān)事項的議案》，決定于６月27日召開2005年度股東大會。會議還聽取了房地產(chǎn)公司關(guān)于云水山莊項目開發(fā)情況的匯報。
會上，各位董事充分肯定了公司2005年及本屆經(jīng)理班子任職三年來所取得的良好業(yè)績，認(rèn)為，公司以經(jīng)濟(jì)效益為中心，努力克服各種困難，通過“四年”建設(shè)，即服務(wù)創(chuàng)建年、形象展示年、制度規(guī)范年、責(zé)任考核年，提高了服務(wù)質(zhì)量，打造了臺州高速品牌，健全了制度，提高了公司整體運(yùn)作效率，不斷創(chuàng)收、增效，使公司保持了穩(wěn)步發(fā)展的態(tài)勢，較好地完成了董事會預(yù)定的各項年度目標(biāo)。尤其是本屆經(jīng)理班子在03年至05年期間，在董事會的領(lǐng)導(dǎo)下，在各級政府、股東和社會各界的支持下，以高度的責(zé)任感和敬業(yè)精神，團(tuán)結(jié)拼搏，奮發(fā)進(jìn)取，通過“創(chuàng)新思路、挖潛增效、爭取政策、服務(wù)股東”等主要經(jīng)營措施，使公司的經(jīng)營管理和經(jīng)濟(jì)效益不斷邁上新的臺階。三年時間里，共實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入12.37億元，其中通行費收入8.04億元；實現(xiàn)凈利潤3.13億元，彌補(bǔ)了此前累積的虧損6885萬元，同時上繳國家稅收1.86億元；資產(chǎn)負(fù)債率從2003年初的90.38%降至2005年底的81.6%，下降8.78個百分點。
2005年，公司全年實現(xiàn)凈利潤123097111.36元，提取法定公積金及公益金后，加上以前年度預(yù)留的可供股東分配的利潤為2351885.83元。截止2005年12月31日可供股東分配的利潤為106984430.48元，扣除上半年已預(yù)分配的43200000元（每股0.20元），下半年可供股東分配的利潤為63784430.48元，以公司總股本21600萬股為基數(shù)，擬向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金0.25元（含稅），剩余未分配利潤留待下一期分配。該分配方案待提交股東大會審議通過后實施。
（巧 蓓）
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